“用捞偏的钱来逃税已犯下严重罪” 主控官法庭揭罗斯玛“洗钱”手段

前首相夫人罗斯玛的的洗钱逃税案今日开审。检方向高庭指出，罗斯玛虽然没有任何工作，却在银行存有大笔资金，十分可疑。

主控官阿末阿克兰今日在吉隆坡高庭宣读案件开场白时指出，控方就此推论，这些资金源自非法活动。

“被告是大马前首相纳吉的妻子。被告在法庭面控前并未工作挣钱，所以她没有任何独立的合法收入来源。”

“然而，在相关期间，她将大笔资金存入她在艾芬银行的来往账户，账户号码为10-002000005-8（简称0058账户）。“

“存入的金额，与被告的经济能力完全不相称。 ”

阿末阿克兰指出，罗斯玛利用首相官邸物业经理罗斯兰索哈里，代她存入这些资金。

他指出，这些存款构成了被告12项洗黑钱的罪名。

“必须指出的是，（被告）从未依法向税收局申报这些钱，同时也没有为这些前缴付任何的所得税。”

“被告随后使用存入的款项，支付被告和家人的电话和信用卡账单。”

“她是透过自己签署的支票，这么做。”

阿末阿克兰向法官表示，控方将证明，被告在反洗钱法令第32（3）条文下接受反贪会盘问，针对她的账户款项给予假口供。

“控方认为，若将全部证据整体视之，被告在案件所有情况下的行为，相当支持不可抗拒的推论，即有关存款是违反AMLA第4条文的非法活动收益。”

“控方将提供的证据，将同样证明相关存款可以合理地认定为非法活动收益的财产。”

“正如我们说过，被告没有依法向税收局申报这些款项。被告因此违反1967年所得税法令第112条文，这是AMLATFPUAA表列的罪行。”

“因此，这是严重的犯罪行为，其实施构成非法活动，根据定义，就是洗钱。”

此案承审法官为高庭法官慕尼安迪，而罗斯玛的律师团队包括吉丹和菲洛兹。

此外，控方今天较早要求展延审讯，以考虑罗斯玛第二次陈情，不过慕尼安迪拒绝这次申请。

事缘，副检察司阿末阿克兰申请取消今天审判，以便总检察署有时间仔细阅读罗斯玛的陈情书。

而罗斯玛辩护律师吉丹证实，罗斯玛于8月18日第二次向总检署呈递陈情书。

吉丹表明，他们不反对延后审讯。

但慕尼安迪最终裁定，在考虑两方的说法，以及本案从2018年延宕至今，因此审讯继续才对控辩双方公平。

另一方面，艾芬银行证人告诉法庭，罗斯玛在他们那里的银行账户，于2014年至2017年间，接收约110万令吉的资金。

艾芬银行副经理诺阿熙金是控方第一证人。

她向吉隆坡高庭供称，根据银行的现金存款机，罗斯玛尾数为0058的账户共有27笔交易，涉款109万8200令吉。

诺阿熙金指出，这些款项在2014年10月13日至2017年6月8月期间，透过不同的银行分行汇入罗斯玛的账户。

她念出证词时表示，汇入罗斯玛的账户的最大单日存款，是于2015年10月7日从吉隆坡孟沙分行汇入的6万2350令吉。

她进一步指出，最小的单日存款是于2015年12月12日，从吉隆坡武装部队基金局（LTAT）分行汇入的3300令吉。

她在庭上指出，其他汇款的银行分行包括：天然橡胶大厦（Bangunan Getah Asli）、国防大厦（Wisma Pertahanan）、中央（Central），以及孟沙。

据报道，诺阿熙金补充，她从2009年担任自动提款机和技术支持副经理至今，她能够浏览艾芬银行全国现金存款机的交易记录。

她是在主控官傅益廷副检察司引导下供证。